# BANQUINHO — DOSSIÊ JEV > Classificação automática de 66,387 mensagens do acervo MasterWhats pelo modelo jev-1.13.0 (TypeSafe). > **Não é acusação nem conclusão jurídica.** Gerado em 21/09/2026 19:15. ## Números - Mensagens: 66,387 (61,333 classificadas, 5,054 sem texto) - Casos com indício moderado/forte: 312 - Provas diretas: 19 - Com crime tipificado: 158 - Cringe (nível ≥ 2): 1812 - Valores em reais citados (maiores por mensagem, sem notícias coladas): R$ 1,008,490,071.29 - Valores em dólar citados: US$ 166,227,851.89 ## Provas diretas 1. **[martha-graeff · 2025-04-14 · Martha Graeff]** Eu estou holding o passaporte dela pq fui a última a viajar com ela e ficou comigo. _risco 1.65 · obstrucao · prova direta 65%_ 2. **[romy-banco-master · 2024-03-15 · DV]** Mas todo mês acompanha isso pra mim _risco 1.74 · lavagem · prova direta 53%_ 3. **[angelo-silva · 2024-03-15 · Angelo Silva]** [anexo] barci — comprovante STR0007 R$ 3.422.268,14 _risco 1.32 · fraude · prova direta 51%_ 4. **[martha-graeff · 2025-05-20 · DV]** To sim amor _risco 2.02 · financeiro · prova direta 72%_ 5. **[angelo-silva · 2025-04-01 · DV]** Ninguem ter acesso _risco 1.56 · obstrucao · prova direta 50%_ 6. **[martha-graeff · 2025-05-20 · DV]** Obvio ne amor _risco 1.22 · financeiro · prova direta 53%_ 7. **[martha-graeff · 2025-04-04 · Martha Graeff]** Quem é o Montenegro dele no Brasil? P gente ligar e fazer ele entrar no avião…. Da um stillnox. Ele acorda aqui já _risco 0.93 · nenhum · prova direta 55%_ 8. **[martha-graeff · 2024-10-06 · DV]** Vai faturar na sua antiga _risco 1.12 · nenhum · prova direta 51%_ 9. **[martha-graeff · 2024-10-06 · DV]** E eu tb preciso😂 _risco 1.38 · lavagem · prova direta 57%_ 10. **[martha-graeff · 2025-01-25 · Martha Graeff]** Tem que dar um susto talvez _risco 1.93 · nenhum · prova direta 51%_ 11. **[martha-graeff · 2025-05-12 · DV]** Pq amor _risco 1.47 · lavagem · prova direta 54%_ 12. **[martha-graeff · 2024-11-02 · DV]** Agora preciso oficial _risco 1.30 · nenhum · prova direta 65%_ 13. **[martha-graeff · 2025-05-08 · Martha Graeff]** Tem que fazer um Reddit dele _risco 1.22 · fraude · prova direta 52%_ 14. **[martha-graeff · 2024-11-02 · DV]** Pegamos triangulacao antena _risco 1.24 · nenhum · prova direta 54%_ 15. **[martha-graeff · 2024-10-26 · Martha Graeff]** Eu também estou _risco 0.85 · obstrucao · prova direta 54%_ 16. **[martha-graeff · 2025-04-03 · DV]** To apanhando e batendo dia inteiro _risco 0.45 · nenhum · prova direta 53%_ 17. **[martha-graeff · 2024-07-29 · DV]** Me pediu agora pea servir um shot vodka _risco 0.70 · nenhum · prova direta 57%_ 18. **[martha-graeff · 2024-07-29 · DV]** Eu matei uns 3 _risco 0.95 · nenhum · prova direta 67%_ 19. **[martha-graeff · 2025-07-01 · Martha Graeff]** Amor to cheia de vinho pra levar _risco 0.69 · nenhum · prova direta 50%_ ## Top casos (50) 1. **[alexandre-de-moraes · 2025-10-30 · DV]** De pessoas de dentro do bacen que sao meus amigos e ficaram preocupados. Eles participaram das reunioes, por isso info 100%. Eu só nao posso queima los, pq tinham poucas pessoas, e saberao que eles me falaram, se isso chegar no G. Entao temos so que ter cuidado de como conduzir c _influencia, risco 1.69, relevância 0.58_ 2. **[martha-graeff · 2025-04-14 · Martha Graeff]** Eu estou holding o passaporte dela pq fui a última a viajar com ela e ficou comigo. _obstrucao, risco 1.65, relevância 0.57_ 3. **[alexandre-de-moraes · 2025-10-30 · DV]** Esses nomes estiveram pessoalmente com bacen. E o problema nao é investigar, isso faz parte, e como eu disse, estou a disposicao de todos. Bacen faz auditoria a todo tempo e nao tem nada. o problema é falar com bacen que farao em breve medida contra mim. Aí fica todo mundo la em _influencia, risco 1.68, relevância 0.55_ 4. **[alexandre-de-moraes · 2025-10-30 · DV]** Boa, vou mudar minha ida a abu dhabi pra conseguir te ver, se voce puder na terça feira! As coisas aqui do ponto de vista economico estao andando bem. Consegui colocar no banco 800mm ja e devem entrar mais 400mm proxima semana. E FGC começou a fazer aos poucos. O problema agora _influencia, risco 1.44, relevância 0.54_ 5. **[martha-graeff · 2025-07-18 · Martha Graeff]** Você quer mentir pra ela que não estamos juntos? Ou falar qq outra coisa que possa ajudar essa situação? Eu fico muito mal com tudo isso, sabendo que indiretamente eu sou a causa _fraude, risco 1.44, relevância 0.52_ 6. **[martha-graeff · 2024-05-06 · DV]** O nosso amor é o que tenho de mais genuíno e maravilhoso na minha vida. E eu prometi a mim mesmo que faria de tudo pra evitar você passar por uma exposição desnecessária, e acabou acontecendo o oposto ontem. Qualquer coisa que precisar que eu faça pra reparar eu farei. Diga que s _nenhum, risco 1.47, relevância 0.52_ 7. **[martha-graeff · 2025-04-28 · DV]** De Miami, Vorcaro negocia a parte 'podre' do Master.pdf • 5 pages _corrupcao, risco 1.40, relevância 0.51_ 8. **[martha-graeff · 2025-05-01 · Martha Graeff]** Sending you a link. It will say Friday on it (that’s because Friday seats are cheaper) but it is for Saturday (it’s just the only way we can discount it) [5/1/25, 12:52:49] Martha Graeff: https://www.tixr.com/groups/carbonebeach/events/carbone-beach-friday- 134895?plt=7c343f80-9b _fraude, risco 0.94, relevância 0.51_ 9. **[martha-graeff · 2024-08-13 · DV]** Disse que o Credendio está contratado pelo Itaú pra bater no banco master e vc. E que provavelmente a agência que operacionaliza isso eh a OVO, que atende btg tbm. A info de que ele foi contratado pelo Itaú pra esse fim é certeza, segundo Loures. A info da agência que operacional _nenhum, risco 1.73, relevância 0.50_ 10. **[martha-graeff · 2025-04-24 · DV]** Amor fala que a gente se conheceu em fevereiro ano passado e começamos em agosto _fraude, risco 1.38, relevância 0.49_ 11. **[martha-graeff · 2025-01-25 · Martha Graeff]** Eu tenho horror de escutar a voz dele. Ele ligou pra Aya e ela não queria falar _ameaca, risco 1.65, relevância 0.47_ 12. **[martha-graeff · 2025-05-20 · Martha Graeff]** Amor eu vou pagar a Rejane em cash $2.500 com o dinheiro do cofre ok? _financeiro, risco 1.30, relevância 0.46_ 13. **[alexandre-de-moraes · 2025-11-06 · DV]** O pier fez um pedido geral la pra ver se vai pra essa vara. Ele disse que teria que justificar pq estaria pedindo la. Eu falei pra fazer de toda forma _influencia, risco 1.43, relevância 0.46_ 14. **[ciro-soares · 2024-04-14 · DV]** Top demais _ameaca, risco 2.19, relevância 0.45_ 15. **[martha-graeff · 2025-01-29 · DV]** Amor, turma minha do digital conseguiu tirar o seu negocio do google de casada c Rony. Mas hoje de manha me pediram para conseguir apagar fotos e links, precisaria que vc apagasse os videos que você tem com ele no tik tok. Ai me mandaram alguns, pq tem uns recentes do final ano p _nenhum, risco 1.24, relevância 0.45_ 16. **[alexandre-de-moraes · 2025-11-15 · DV]** tentar que o galipolo me receba e eu apresente o que vamos protocolar essa semana. Vamos resolver tudo. Nao podem estourar uma bomba atomica na hora da solucao , nao faz sentido pra ninguem. Nem pra ele, nem pro governo , pra economia e nem para o Brasil. _influencia, risco 1.36, relevância 0.45_ 17. **[romy-banco-master · 2024-03-15 · DV]** Mas todo mês acompanha isso pra mim _lavagem, risco 1.74, relevância 0.44_ 18. **[martha-graeff · 2024-08-14 · Martha Graeff]** Dear Mrs Kean, I am writing in response to the letter I received from your office dated August 8th 2024 regarding false accusations about your client to friends and on social platforms. First, I want to clarify that the post in question was not directed at your client, nor did it _ameaca, risco 1.19, relevância 0.44_ 19. **[alexandre-de-moraes · 2025-10-30 · DV]** Pf Dennis cali Wilker / guilherme - sp Janaina - brasilia daniel de brito Mp - ubiratan Gabriel pimenta Guilherme _influencia, risco 1.68, relevância 0.44_ 20. **[martha-graeff · 2024-10-28 · DV]** Nao vida, fiz aquilo que me pediu _lavagem, risco 1.42, relevância 0.44_ 21. **[angelo-silva · 2024-03-15 · Angelo Silva]** [anexo] barci — comprovante STR0007 R$ 3.422.268,14 _fraude, risco 1.32, relevância 0.44_ 22. **[martha-graeff · 2024-05-25 · DV]** Ontem fabiola a noite , fui pegar as crianças, ela falou alto desorientada que iria pegar o carro e jogar num abismo porque eu estava largando ela. E tiziano escutou. Muito complicado _ameaca, risco 0.22, relevância 0.44_ 23. **[martha-graeff · 2025-03-30 · DV]** Comecam a plantar coisas pra atrapalhar banco central e autoridades que precisam aprovar operação _obstrucao, risco 1.42, relevância 0.44_ 24. **[martha-graeff · 2024-05-31 · DV]** E qualquer amiga sua que falar algo q ela falou vc diz que era o Eduardo 😂 _fraude, risco 1.30, relevância 0.43_ 25. **[martha-graeff · 2025-05-12 · DV]** Amor, vamos pagar tudo da casa com as contas da empresa da casa _nenhum, risco 1.47, relevância 0.43_ 26. **[ciro-soares · 2024-04-14 · Ciro Soares]** [transcrição do áudio] Cara, eu pedi o Gonet ontem, ele me ligou falar um assunto, aí eu falei, Gonet, pede o cara para tirar a candidatura, pede o cara que o cara vai tomar uma porrada arretada. Aí o Gonet me ligou ontem à noite e falou: Ciro, acabei de ligar para ele, ele vai d _nenhum, risco 1.91, relevância 0.43_ 27. **[alexandre-de-moraes · 2025-11-16 · DV]** Se o Andrei conseguir atrasar pra putra semana, pois tem feriado, o banco nao quebra. Tenta chamar ele e sensibilizar isso se achar possivel _nenhum, risco 1.20, relevância 0.43_ 28. **[alexandre-de-moraes · 2025-10-30 · DV]** Fala meu caro tudo bem? Como esta aí em Madrid? Semana que vem vai estar no Brasil? _influencia, risco 1.82, relevância 0.42_ 29. **[martha-graeff · 2024-10-22 · Martha Graeff]** Tudo que eu fizer (como fazer ela faltar aula) ele pode usar contra mim depois… _nenhum, risco 1.67, relevância 0.41_ 30. **[martha-graeff · 2024-09-10 · Martha Graeff]** Minha única preocupação é a Fabíola ouvir e impedir de seus filhos virem morar em Miami _nenhum, risco 1.29, relevância 0.41_ 31. **[marcio-conjur · 2024-03-28 · Marcio Conjur]** Doutor, só para posicioná-lo. O Ministro Alexandre realmente mandou whatsApp para os colegas. Falei com ministro Gilmar agora. Ele confirmou ter recebido mas diz que ainda "vai olhar" a possibilidade. Difícil alguém não aceitar convite de AM. O ministro Luís Felipe Salomão, por e _nenhum, risco 1.24, relevância 0.41_ 32. **[martha-graeff · 2024-10-09 · Martha Graeff]** Amor eu preciso que você dê o susto no Rony antes de eu mudar _ameaca, risco 0.96, relevância 0.40_ 33. **[martha-graeff · 2024-10-26 · Martha Graeff]** Eu tive que falar pra professora que eu encaminhei o áudio dela pra você _nenhum, risco 1.01, relevância 0.40_ 34. **[martha-graeff · 2025-05-20 · DV]** To sim amor _financeiro, risco 2.02, relevância 0.39_ 35. **[martha-graeff · 2024-10-12 · DV]** Esquece, eu ja to montando a parte e ninguem vai me segurar. Eu vou derrubar esse drogado _ameaca, risco 1.79, relevância 0.39_ 36. **[alexandre-de-moraes · 2025-11-06 · DV]** O Pier acha que se entrar do nada pode acelerar algo, sem justificativa. Ele fez pedido macro, e acredita que vao jogar pra essa vara. O que acha? Tem ideia se esta controlado? _nenhum, risco 1.35, relevância 0.39_ 37. **[martha-graeff · 2024-12-26 · DV]** Mas eu falei que era mentira pro reporter e desconversei. Dele não deve sair nada _obstrucao, risco 1.55, relevância 0.39_ 38. **[martha-graeff · 2025-01-25 · Martha Graeff]** Ele obrigou ela a falar que estava com saudades. Ela não queria falar _ameaca, risco 1.20, relevância 0.39_ 39. **[leo-palhares · 2025-07-24 · Leo Palhares]** Está sob controle. Eles queriam que a empresa que fosse dona do ativo fosse uma que os sócios estão muito visíveis e haveria risco reputacional grande. O Guilherme está conferindo com a chefe dele se vão adotar uma estrutura diferente para a propriedade dos ativos ou não. A pedid _lavagem, risco 1.07, relevância 0.38_ 40. **[martha-graeff · 2024-07-26 · DV]** Vc vai dizer que vendeu a empresa e ponto _fraude, risco 1.36, relevância 0.38_ 41. **[angelo-silva · 2025-04-01 · DV]** Vc pegar e nao deixar ninguem ter acesso a isso _obstrucao, risco 1.16, relevância 0.37_ 42. **[martha-graeff · 2025-04-24 · Martha Graeff]** Oi melhor não falar a data pra não ter problema pra você _fraude, risco 1.22, relevância 0.37_ 43. **[martha-graeff · 2024-08-29 · Martha Graeff]** Eu escondi pra minha psicóloga que você era casado ainda, não falei algumas coisas pra não te expor também _nenhum, risco 1.13, relevância 0.37_ 44. **[martha-graeff · 2024-10-10 · DV]** Qualquer deslize agora, de droga ou qq coisa estara documentado _ameaca, risco 1.28, relevância 0.36_ 45. **[romy-banco-master · 2024-03-15 · DV]** Pode pagar sempre, sem nota _lavagem, risco 1.40, relevância 0.36_ 46. **[martha-graeff · 2025-07-05 · DV]** Acho melhor tirar essa minha do barco. So se conseguir tirar so a minha, senao deixa amorzinho. Pq ta mostrando barco grande, vai acabar saindo coisa midia. Depois coloca uma com visual italia etc. foto ta otima me preocupo so com barco _nenhum, risco 0.56, relevância 0.36_ 47. **[angelo-silva · 2025-04-01 · DV]** Ninguem ter acesso _obstrucao, risco 1.56, relevância 0.36_ 48. **[martha-graeff · 2025-04-22 · DV]** Eu nao vou deixar ele te difamar mais. Nao existe a chance disso mais. Ja peguei a banca do quinn emanuel. Vamos fazer uma notificação _nenhum, risco 1.10, relevância 0.35_ 49. **[leo-palhares · 2025-07-24 · Leo Palhares]** estive com o Guilherme na semana passada, falei com o MArcos semana passada e nessa, ficamos de alinhar os contratos e seguir _lavagem, risco 0.97, relevância 0.35_ 50. **[martha-graeff · 2025-05-08 · DV]** Mas aquele que ele fez fake profile _fraude, risco 1.12, relevância 0.35_ ## Fluxo de dinheiro (top 30) | valor | data | conversa | remetente | trecho | |---|---|---|---|---| | R$ 500,000,000,000.00 | 2024-07-13 | martha-graeff | DV | *O OUTRO LADO* *Por O Globo* A Caixa Econômica Federal afirmou que faz uma avaliação periódica de seu time de gestores e | | R$ 800,000,000.00 | 2025-10-30 | alexandre-de-moraes | DV | Boa, vou mudar minha ida a abu dhabi pra conseguir te ver, se voce puder na terça feira! As coisas aqui do ponto de vis | | USD 100,000,000.00 | 2024-12-20 | martha-graeff | DV | Acredita que um cara do middle east ofereceu 100mm de dolares de lucro pra levar o barco la da alemanha! | | USD 50,000,000.00 | 2025-01-25 | martha-graeff | DV | Eu gasto 50mm de dolares so pra prender ele. Com dossie, advogado, | | USD 10,000,000.00 | 2025-05-09 | martha-graeff | DV | Era 10 mm usd total | | R$ 50,000,000.00 | 2025-05-19 | leo-palhares | Leo Palhares | [anexo] Viking - F24 F53 - TermodeQuitação.docx — Termo de Acordo e Dação em Pagamento entre VIKING PARTICIPAÇÕES LTDA ( | | R$ 42,241,538.97 | 2025-07-14 | alberto-felix | Alberto Felix | [imagem] Planilha de contas a pagar Banco Master S/A, vencimento 14/07/25, total R$ 42.241.538,97 — inclui BARCI DE MORA | | R$ 40,000,000.00 | 2025-07-14 | alberto-felix | Alberto Felix | Temos 40mm de contas a pagar pendentes, que seguramos semana passada | | USD 5,512,951.89 | 2025-05-09 | marcos-prime | Marcos Prime | [anexo] Prime Aviation Legacy & EC155 - Base São Paulo - Abril 2025 — cota Legacy 650 US$ 5.512.951,89; cota EC 155 B1 U | | R$ 24,310,198.13 | 2025-07-24 | ana-claudia-financeiro | Ana Claudia | [anexo] Fatura de Prestação de Serviços Nº 01 — BARCI DE MORAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS → VIKING PARTICIPAÇOES LTDA; parc | | R$ 20,000,000.00 | 2025-07-16 | leo-palhares | Leo Palhares | Ok. Vamos pagar 2x entao. Vai dar 20MM. | | R$ 15,000,000.00 | 2025-07-14 | alberto-felix | Alberto Felix | Podemos pagar uns 15mm hoje para nao acumular? | | USD 700,000.00 | 2024-05-15 | martha-graeff | Martha Graeff | Conseguimos levantar mais de U$700k com o Bazaar esse ano e você contribuiu demais. Obrigada de coração | | R$ 3,646,529.77 | 2024-01-17 | vivi-moraes | Vivi Moraes | [anexo] MINUTA CONTRATO BANCO MASTER FINAL — pró-labore de 36 parcelas mensais de R$ 3.000.000,00 líquidos (bruto R$ 3.6 | | R$ 3,422,268.14 | 2024-02-08 | angelo-silva | Angelo Silva | [anexo] BARCI DE MORAES SOCIEDADE DE ADVOGA.pdf — Recibo STR0007 RESERVA->CC, Banco Master S/A → BARCI DE MORAES SOCIEDA | | R$ 3,422,268.14 | 2024-03-15 | angelo-silva | Angelo Silva | [anexo] barci — comprovante STR0007 R$ 3.422.268,14 | | R$ 3,422,268.14 | 2024-03-15 | romy-banco-master | Romy Banco Master | [anexo] barci.pdf — STR0007, Banco Master S/A → BARCI DE MORAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, R$ 3.422.268,14, 15/03/2024 | | R$ 3,000,000.00 | 2024-02-08 | angelo-silva | DV | Pagou aquele contrato 3mm | | USD 6,000.00 | 2025-02-01 | martha-graeff | DV | 6 mil reais mais 100 dolares por dia de custo? | | R$ 25,000.00 | 2025-07-30 | martha-graeff | Martha Graeff | R$ 25.000 | | USD 4,000.00 | 2025-03-13 | martha-graeff | Martha Graeff | Oi, Renata, Quero te agradecer de coração por todo o carinho e dedicação que você teve com a Aya durante o tempo em que | | USD 2,500.00 | 2025-05-20 | martha-graeff | Martha Graeff | Amor eu vou pagar a Rejane em cash $2.500 com o dinheiro do cofre ok? | | USD 2,400.00 | 2024-12-03 | martha-graeff | Martha Graeff | De $2.400 por $960 a semana | ## Pessoas mais citadas - **Barci de Moraes (escritório)**: 22 menções, 2 em casos, 1 provas diretas — “[anexo] barci — comprovante STR0007 R$ 3.422.268,14” - **Rony**: 141 menções, 5 em casos, 0 provas diretas — “Amor, turma minha do digital conseguiu tirar o seu negocio do google de casada c Rony. Mas hoje de manha me pediram para conseguir apagar fo” - **Banco Central (Bacen)**: 31 menções, 4 em casos, 0 provas diretas — “De pessoas de dentro do bacen que sao meus amigos e ficaram preocupados. Eles participaram das reunioes, por isso info 100%. Eu só nao posso” - **Banco Master**: 27 menções, 4 em casos, 0 provas diretas — “Disse que o Credendio está contratado pelo Itaú pra bater no banco master e vc. E que provavelmente a agência que operacionaliza isso eh a O” - **Aya**: 593 menções, 3 em casos, 0 provas diretas — “Eu tenho horror de escutar a voz dele. Ele ligou pra Aya e ela não queria falar” - **Alexandre de Moraes**: 41 menções, 3 em casos, 0 provas diretas — “Doutor, só para posicioná-lo. O Ministro Alexandre realmente mandou whatsApp para os colegas. Falei com ministro Gilmar agora. Ele confirmou” - **Martha Graeff**: 238 menções, 2 em casos, 0 provas diretas — “Sending you a link. It will say Friday on it (that’s because Friday seats are cheaper) but it is for Saturday (it’s just the only way we can” - **André Esteves / BTG**: 29 menções, 2 em casos, 0 provas diretas — “Disse que o Credendio está contratado pelo Itaú pra bater no banco master e vc. E que provavelmente a agência que operacionaliza isso eh a O” - **Polícia Federal**: 8 menções, 2 em casos, 0 provas diretas — “Boa, vou mudar minha ida a abu dhabi pra conseguir te ver, se voce puder na terça feira! As coisas aqui do ponto de vista economico estao a” - **Gabriel Galípolo**: 3 menções, 2 em casos, 0 provas diretas — “tentar que o galipolo me receba e eu apresente o que vamos protocolar essa semana. Vamos resolver tudo. Nao podem estourar uma bomba atomica” - **Ciro Soares**: 27 menções, 1 em casos, 0 provas diretas — “[transcrição do áudio] Cara, eu pedi o Gonet ontem, ele me ligou falar um assunto, aí eu falei, Gonet, pede o cara para tirar a candidatura,” - **Viking Participações**: 7 menções, 1 em casos, 0 provas diretas — “[anexo] Viking - F24 F53 - TermodeQuitação.docx — Termo de Acordo e Dação em Pagamento entre VIKING PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ 07.875.796/0001” - **BRB**: 6 menções, 1 em casos, 0 provas diretas — “E esquecer o BRB” - **Ministério Público**: 3 menções, 1 em casos, 0 provas diretas — “Aí fechamos o PGR e o DPF” - **Viviane Barci de Moraes**: 28 menções, 0 em casos, 0 provas diretas — “Passei o dia aqui com Vivi Moraes e o ministro fechando o programa do evento Eles alteraram bastante coisa, mas está ficando bom Vou te mand” - **Jair Bolsonaro**: 4 menções, 0 em casos, 0 provas diretas — “O pior de ontem foi ter o bolsonaro” - **Fábio Faria**: 2 menções, 0 em casos, 0 provas diretas — “Estou indo com o fabio faria e a patricia esposa dele” - **Lula**: 1 menções, 0 em casos, 0 provas diretas — “Nem se fosse o lula [4/14/25, 18:38:30] Martha Graeff: 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😳😍❤️❤️❤️❤️❤️❤️🥹🥹🥹🙈🙈🙈🙈😘😘😘😘😘” - **Prime You**: 1 menções, 0 em casos, 0 provas diretas — “*Resumo de programação* Prime You ✈️ Aeronave: *PS-MGG/N739GA* GulfStream G700 *Trecho:* 🗓️ Data: 21/04/2025 Origem: 📍 *KFLL* - Aeroporto In” - **André Mendonça**: 0 menções, 0 em casos, 0 provas diretas ## Imóveis em Miami 97 mensagens entre 2024-02-16 e 2025-08-02 · Visita / estadia (30), Compra / proposta (30), Aluguel (23), Obra / reforma (9), Outro (4), Valor (1) - **[2024-02-16 · Martha Graeff]** Gostou de alguma? Star Island tem trânsito. Olha Sunset islands também _Visita / estadia · Star Island_ - **[2024-02-16 · DV]** Gostei de duas bem legais. Uma em indian creek bem nova e legal do ex da gisele e uma de um russo em star island _Visita / estadia · Indian Creek_ - **[2024-04-29 · DV]** Surf club _Obra / reforma · Local não dito_ - **[2024-05-05 · DV]** To na aston martin _Compra / proposta · Brickell / Aston Martin_ - **[2024-05-12 · Martha Graeff]** Amor olha esse antes de comprar no Aston Martin. Você não pode morar na Brickell _Compra / proposta · Brickell / Aston Martin_ - **[2024-05-17 · DV]** Pode ser 14 la no four seasons? _Compra / proposta · Indian Creek_ - **[2024-05-19 · DV]** Meu amor, to querendo fazer proposta em uma das casas ali indian creek, o que acha? Acho o ponto ali bom, reservado. Da pra ter apoio de praia pertinho no four seasons. _Outro · Star Island_ - **[2024-05-19 · Martha Graeff]** Na Star Island você vai ficar mais exposto a trânsito e vários marcos de turista passando na dia inteiro _Compra / proposta · Star Island_ - **[2024-05-19 · DV]** Star island terrenos maiores _Compra / proposta · Local não dito_ - **[2024-05-19 · Martha Graeff]** Nao sei se pegaria uma mediterrânea pra reformar _Obra / reforma · Local não dito_ - **[2024-05-19 · Martha Graeff]** As pessoas vão saber se você comprar aquela casa aqui em Miami? Vai te trazer muita exposição _Compra / proposta · Local não dito_ - **[2024-05-24 · Martha Graeff]** Porque eles tem que voltar pra começar a limpar a bagunça toda lá. Vão ficar num apartamento até voltar luz, água na área deles _Obra / reforma · Local não dito_ - **[2024-05-27 · Martha Graeff]** Eu to tendo uns problemas com o apartamento que aluguei então talvez eu mude para um que está em cima até arrumarem _Obra / reforma · Local não dito_ - **[2024-05-27 · Martha Graeff]** Eles vão fazer reforma enquanto estou lá dentro mas não avisaram, deviam ter falado antes. Mas já estou resolvendo _Obra / reforma · Local não dito_ - **[2024-05-27 · DV]** Reforma de que _Aluguel · Local não dito_ - **[2024-05-27 · Martha Graeff]** A dona do meu apartamento tem outro lindo, bem melhor no mesmo prédio. Ela mora na Colômbia e acho que vou conseguir ficar no outro _Compra / proposta · Indian Creek_ - **[2024-05-30 · DV]** E se eu fechar em indian creek ficaremos pertinho _Compra / proposta · Indian Creek_ - **[2024-05-31 · Martha Graeff]** Amor não pega aquele apartamento enorme que a gente nem usa! _Aluguel · Local não dito_ - **[2024-05-31 · Martha Graeff]** Aya está no meu apartamento e tem esse outro que falei _Aluguel · Local não dito_ - **[2024-07-19 · DV]** https://agent.onehome.com/en- US/property/aotf~1074919705~SEFMIAMI?token=eyJPU04iOiJTRUZNSUFNSSIsInR5cG UiOiIwIiwiY29udGFjdGlkIjo3OTAxMTEyLCJzZXRpZCI6IjI0MTM3Mjc5MyIsInNldGtleSI 6IjY1NyIsImVtYWlsIjoia21vbnRpbHZhQGZvcnRwYXJ0bmVycy5jb20iLCJyZXNvdXJjZWlk IjowLCJh _Compra / proposta · Miami (outro)_ - **[2024-07-29 · DV]** Xinguei as corretoras _Compra / proposta · Local não dito_ - **[2024-07-30 · Martha Graeff]** Amor mandei uma última proposta pra dona do meu apartamento agora _Compra / proposta · Local não dito_ - **[2024-07-30 · Martha Graeff]** Pra eu mudar pro apartamento dela por alguns meses. Se ela não concordar eu vou sair _Aluguel · Four Seasons Surf Club_ - **[2024-08-05 · DV]** Tadinha meu amor _Compra / proposta · Local não dito_ - **[2024-08-05 · Martha Graeff]** https://portal.onehome.com/en- US/properties/list?token=eyJPU04iOiJTRUZNSUFNSSIsInR5cGUiOiIwIiwic2V0aWQi OiIyNDc3MTU3MTMiLCJzZXRrZXkiOiI4OTUiLCJlbWFpbCI6ImdvbWV6cGlsaUBnbWFpbC5jb 20iLCJyZXNvdXJjZWlkIjowLCJhZ2VudGlkIjo0MjkwNCwiVmlld01vZGUiOiIxIn0%3D&SMS =0&sear _Compra / proposta · Local não dito_ - **[2024-08-05 · Martha Graeff]** Amor to pensando em fazer uma offer nessa casa, o que você acha? _Compra / proposta · Fora de Miami_ - **[2024-08-05 · Martha Graeff]** Eu acho que já tinha te mostrado lá em Campos. Não tô conseguindo achar mais nada legal desse tipo que tô querendo _Compra / proposta · Local não dito_ - **[2024-08-05 · DV]** Amor, eu fechei aquela outra casa ora mim. Agora preciso ter outro lugar pra ir quando for miami _Aluguel · Four Seasons Surf Club_ - **[2024-08-05 · Martha Graeff]** Acho que o four seasons tem mais a sua cara e tem serviço _Compra / proposta · Four Seasons Surf Club_ - **[2024-08-05 · DV]** Mas voltando sua pergunta, aquela casa ta bem bonita, acho que voce pode mandar proposta sim! _Compra / proposta · Local não dito_ - **[2024-08-31 · DV]** Depois temos que falar pq o apto do four seasons vamos perder se eu nao der o firme hoje _Aluguel · Four Seasons Surf Club_ - **[2024-08-31 · DV]** Four Seasons Surfside PH4 .pdf • 36 pages _Aluguel · Local não dito_ - **[2024-09-02 · Martha Graeff]** Eu não quero morar nesse apartamento se não estiver com você. Não sou esse tipo de pessoa e não vou me perdoar nunca se isso acontecer. _Compra / proposta · Local não dito_ - **[2024-09-02 · Martha Graeff]** Vamos fechar o apartamento _Compra / proposta · Local não dito_ - **[2024-09-03 · DV]** Ta bom meu amor _Compra / proposta · Local não dito_ - **[2024-09-03 · Martha Graeff]** Amor se você está seguro pra fechar algo agora eu acho o Four Seasons a melhor opção _Compra / proposta · Miami (outro)_ - **[2024-09-03 · Martha Graeff]** Marido dela construiu a casa que você quer alugar _Aluguel · Local não dito_ - **[2024-09-03 · Martha Graeff]** Eles construíram a casa pra morar e acabaram vendendo. Acharam mto alto o aluguel _Aluguel · Local não dito_ - **[2024-09-17 · Martha Graeff]** Amor a gente vai ver o apartamento tb? _Visita / estadia · Local não dito_ - **[2024-09-17 · Martha Graeff]** Quer alugar ou comprar e por qto tempo _Aluguel · Local não dito_ - **[2024-09-19 · Martha Graeff]** Esse seu apartamento é muito longe wow _Outro · Local não dito_ - **[2024-09-19 · DV]** Property #1 4445 Sabal Palm Gated and only private island aside from Indian Creek. Private police by sea and land. Next to Enrique Iglesias 73,089sf lot 400’ on the water (impossible to duplicate) 20,450sf lot $92M _Compra / proposta · Sabal Palm / ilha privada_ - **[2024-09-20 · Martha Graeff]** Não sabia _Compra / proposta · Local não dito_ - **[2024-09-22 · Martha Graeff]** Amor _Visita / estadia · Four Seasons Surf Club_ - **[2024-09-22 · DV]** Se voce estiver four seasons sera isso todo final de semana e com a aya _Visita / estadia · Four Seasons Surf Club_ - **[2024-09-23 · Martha Graeff]** Você tem o contato do magaer ou alguém no Four seasons? _Visita / estadia · Four Seasons Surf Club_ - **[2024-09-23 · DV]** Amor, hoje vamos bater o martelo no four seasons! Me liga de la por favor _Visita / estadia · Four Seasons Surf Club_ - **[2024-09-23 · Martha Graeff]** Aqui no four seasons _Aluguel · Four Seasons Surf Club_ - **[2024-09-25 · DV]** Lease - The Surf Club - N-PH4 (03208618- 4xA9CE2).pdf • 21 pages _Aluguel · Four Seasons Surf Club_ - **[2024-09-25 · DV]** 👆🏼*DOCUMENT 1: LEASE – THE SURF CLUB – N-PH4:* •MAIN IDEA: IS THE BASED ON THE LAW CONTRACT WITH ALL RESPONSABILITIES FROM TENANT AND LANDLORD, FINANCIAL DETAILS, ETC •WHAT TO DO: INITIALS IN ALL PAGES FOR MG AND DV •NO NEED TO FILL PAGES 1 NEITHER PAGE 8 •SIG _Aluguel · Four Seasons Surf Club_ - **[2024-09-25 · DV]** Addendum to Residential Lease - The Surf Club N- PH4 (03208617-4xA9CE2).pdf • 13 pages _Aluguel · Four Seasons Surf Club_ - **[2024-09-25 · DV]** Guaranty - The Surf Club - N-PH4 (03208644xA9CE2).pdf • 2 pages _Aluguel · Four Seasons Surf Club_ - **[2024-09-25 · DV]** 👆🏼*DOCUMENT 3: GUARANTY – THE SURF CLUB – N-PH4:* •MAIN IDEA: DOCUMENT THAT NAME MR. DV AS MG’S GUARANTOR IN THIS RENTAL •WHAT TO DO: FILL GUARANTOR NAME AS “DANIEL B. VORCARO” + INITIAL FROM DV AT PAGE 1 DV SIGN PAGE 2 _Aluguel · Four Seasons Surf Club_ - **[2024-09-26 · Martha Graeff]** Amor vou sair do apartamento agora _Visita / estadia · Four Seasons Surf Club_ - **[2024-09-26 · DV]** Vai la pro four seasons _Visita / estadia · Four Seasons Surf Club_ - **[2024-09-26 · Martha Graeff]** Wu posso ir pro apartamento lá em cima tb mas não quero _Compra / proposta · Local não dito_ - **[2024-09-26 · DV]** Proposta da casa foi aceita😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ _Compra / proposta · Four Seasons Surf Club_ - **[2024-09-28 · DV]** Vamos encontrar no four seasons por volta 13 horas? Ficamos la um pouco, almocamos e depois voltamos. Podemos ficar praia ou piscina tb _Visita / estadia · Four Seasons Surf Club_ - **[2024-09-28 · DV]** Vai la pro four seasons _Visita / estadia · Four Seasons Surf Club_ - **[2024-09-29 · DV]** 4736 N Bay Rd Miami Beach _Outro · Miami (outro)_ - **[2024-09-30 · DV]** 👆🏼*DOCUMENT 1: LEASE – THE SURF CLUB – N-PH4:* •MAIN IDEA: IS THE BASED ON THE LAW CONTRACT WITH ALL RESPONSABILITIES FROM TENANT AND LANDLORD, FINANCIAL DETAILS, ETC •WHAT TO DO: INITIALS IN ALL PAGES FOR MG •NO NEED TO FILL PAGES 1 NEITHER PAGE 8 •SIGNATURE _Aluguel · Four Seasons Surf Club_ - **[2024-09-30 · DV]** Addendum to Residential Lease - The Surf Club N- PH4 (03208617-5xA9CE2).pdf • 13 pages _Aluguel · Four Seasons Surf Club_ - **[2024-09-30 · DV]** Guaranty - The Surf Club - N-PH4 (03208644xA9CE2).pdf • 2 pages _Aluguel · Four Seasons Surf Club_ - **[2024-09-30 · DV]** Lease - The Surf Club - N-PH4 (03208618-5xA9CE2) GRAEFF HOLDINGS LLC.pdf • 21 pages _Aluguel · Four Seasons Surf Club_ - **[2024-10-06 · Martha Graeff]** Eu vou mudar pro apartamento de cima da dona do meu _Visita / estadia · Four Seasons Surf Club_ - **[2024-10-08 · DV]** Nao quer ir para o four seasons? _Visita / estadia · Four Seasons Surf Club_ - **[2024-10-09 · DV]** Agora fazer o closing _Visita / estadia · Four Seasons Surf Club_ - **[2024-10-09 · DV]** Four seasons _Aluguel · Local não dito_ - **[2024-10-09 · Martha Graeff]** Amor, pq você tá alugando o apartamento por 2 anos? _Aluguel · Local não dito_ - **[2024-10-10 · Martha Graeff]** O segundo tem as costas abertas, mais sexy… não é a proposta _Visita / estadia · Four Seasons Surf Club_ - **[2024-10-10 · DV]** Vc podia ficar la no four seasons o que acha? _Obra / reforma · Four Seasons Surf Club_ - **[2024-10-21 · Martha Graeff]** Tinham dois closets no master do apartamento do Four seasons. Um deles o cara transformou em office. Tem que pedir pra eles fazerem um closet dele de novo _Obra / reforma · Miami (outro)_ - **[2024-10-22 · Martha Graeff]** Estou em coral gables mas tem um no Bal Harbor também! Temos que ir _Visita / estadia · Four Seasons Surf Club_ - **[2024-10-28 · Martha Graeff]** Estou no apartamento de cima gravando coisas amor já te mando! 2 min _Visita / estadia · Local não dito_ - **[2024-10-29 · Martha Graeff]** Endereço 1000 Venetian way apt 704 Miami Beach 33140 Miami FL Telefone 9172541897 Email Marthagraeff@gmail.com _Visita / estadia · Four Seasons Surf Club_ - **[2024-10-29 · DV]** Ou mando pro four seasons _Visita / estadia · Four Seasons Surf Club_ - **[2024-10-31 · Martha Graeff]** Te vejo amanhã quando voce chegar no Four seasons ❤️ _Visita / estadia · Four Seasons Surf Club_ - **[2024-11-02 · Martha Graeff]** Eu tô amando aquele apartamento _Compra / proposta · Local não dito_ - **[2024-11-02 · DV]** Eu ia comprar a casa ne _Compra / proposta · Local não dito_ - **[2024-11-02 · Martha Graeff]** Ah você diz a casa? Não o apartamento _Obra / reforma · Local não dito_ - **[2024-11-03 · Martha Graeff]** Hoje vou concentrar na mudança. Tirar as coisas desse apartamento e levar pro novo depois ir lá em casa e fazer umas 4 malas. Amanhã é terça fazer a mudança toda _Obra / reforma · Local não dito_ - **[2024-11-20 · DV]** Vou comprar a casa da frente _Compra / proposta · Local não dito_ - **[2024-12-20 · DV]** Valor da nossa casa com a reforma e moveis _Valor · Local não dito_ - **[2024-12-20 · Martha Graeff]** Indecente essa proposta _Visita / estadia · Local não dito_ - **[2025-01-25 · Martha Graeff]** Estão na casa de campo ou no apartamento? _Visita / estadia · Local não dito_ - **[2025-01-26 · Martha Graeff]** Acho que você ir no apartamento ou dormir lá não é legal mais _Outro · Four Seasons Surf Club_ - **[2025-02-01 · Martha Graeff]** Apartment four seasons Martha Graeff 9111 Collins Ave Apt N PH4 Surfside FL 33154 _Aluguel · Local não dito_ - **[2025-02-04 · Martha Graeff]** Ele mandou um WhatsApp pedindo pra eu ligar, que a house manager dele ligou falando que eu aluguei a casa dele _Visita / estadia · Local não dito_ - **[2025-02-06 · Martha Graeff]** No nosso apartamento _Compra / proposta · Local não dito_ - **[2025-04-05 · Martha Graeff]** Qual a proposta mensal? _Visita / estadia · Local não dito_ - **[2025-04-11 · Martha Graeff]** A gente fica no seu apartamento amor _Visita / estadia · Local não dito_ - **[2025-04-11 · Martha Graeff]** Mas não quero que você saia do apartamento ainda por causa dos seus meetings _Visita / estadia · Local não dito_ - **[2025-04-14 · DV]** O que precisar comprar na casa _Visita / estadia · Local não dito_ - **[2025-05-11 · DV]** Meninos sairam ontem e ja voltaram pro apartamento ficar c a mae. Daqui a pouco vou igreja _Visita / estadia · Local não dito_ - **[2025-07-20 · Martha Graeff]** Ainda estou trabalhando pra comprar uma casa _Compra / proposta · Local não dito_ - **[2025-07-28 · Martha Graeff]** Aqui no apartamento _Visita / estadia · Local não dito_ - **[2025-08-02 · Martha Graeff]** Amor não sobe no apartamento da Fabíola _Visita / estadia · Local não dito_ ### Links de corretor - 2024-07-19 · DV · portal OneHome · imóvel 1074919705 · agente kmontilva@fortpartners.com - 2024-08-05 · Martha Graeff · portal OneHome · imóvel — · agente gomezpili@gmail.com - 2024-09-03 · DV · portal OneHome · imóvel — · agente — - 2024-09-19 · DV · portal OneHome · imóvel — · agente — - 2024-09-21 · DV · portal OneHome · imóvel — · agente — ## Dossiês por conversa ### Martha Graeff (65,772 msgs, 264 casos, 24 provas diretas) Período: 2024-02-10 a 2025-08-13 · risco médio 0.03 · máximo 2.02 Crimes: Nenhum indício (125), Ameaça / coação (77), Fraude / falsidade (23), Lavagem de dinheiro (11), Obstrução de justiça (8), Crime financeiro (7), Corrupção (6), Tráfico de influência (5), Crime eleitoral (2) Valores citados: R$ 867,885,460.00 - **2025-04-14 · Martha Graeff** — Eu estou holding o passaporte dela pq fui a última a viajar com ela e ficou comigo. _(risco 1.65, obstrucao, relevância 0.57)_ - **2025-07-18 · Martha Graeff** — Você quer mentir pra ela que não estamos juntos? Ou falar qq outra coisa que possa ajudar essa situação? Eu fico muito mal com tudo isso, sabendo que indiretamente eu sou a causa _(risco 1.44, fraude, relevância 0.52)_ - **2024-05-06 · DV** — O nosso amor é o que tenho de mais genuíno e maravilhoso na minha vida. E eu prometi a mim mesmo que faria de tudo pra evitar você passar por uma exposição desnecessária, e acabou acontecendo o oposto ontem. Qualquer coisa que precisar que _(risco 1.47, nenhum, relevância 0.52)_ - **2025-04-28 · DV** — De Miami, Vorcaro negocia a parte 'podre' do Master.pdf • 5 pages _(risco 1.40, corrupcao, relevância 0.51)_ ### Angelo Silva (35 msgs, 5 casos, 2 provas diretas) Período: 2024-02-08 a 2025-04-01 · risco médio 0.40 · máximo 1.56 Crimes: Obstrução de justiça (3), Fraude / falsidade (1), Nenhum indício (1) Valores citados: R$ 9,844,536.28 - **2024-03-15 · Angelo Silva** — [anexo] barci — comprovante STR0007 R$ 3.422.268,14 _(risco 1.32, fraude, relevância 0.44)_ - **2025-04-01 · DV** — Vc pegar e nao deixar ninguem ter acesso a isso _(risco 1.16, obstrucao, relevância 0.37)_ - **2025-04-01 · DV** — Ninguem ter acesso _(risco 1.56, obstrucao, relevância 0.36)_ - **2024-03-15 · Angelo Silva** — Vamos pagar antecipado e depois pegamos a NF… já está orientado _(risco 1.29, nenhum, relevância 0.32)_ ### Romy Banco Master (9 msgs, 4 casos, 1 provas diretas) Período: 2024-03-15 a 2024-03-15 · risco médio 0.70 · máximo 1.74 Crimes: Lavagem de dinheiro (2), Nenhum indício (2) Valores citados: R$ 3,422,268.14 - **2024-03-15 · DV** — Mas todo mês acompanha isso pra mim _(risco 1.74, lavagem, relevância 0.44)_ - **2024-03-15 · DV** — Pode pagar sempre, sem nota _(risco 1.40, lavagem, relevância 0.36)_ - **2024-03-15 · Romy Banco Master** — [anexo] barci.pdf — STR0007, Banco Master S/A → BARCI DE MORAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, R$ 3.422.268,14, 15/03/2024 _(risco 0.87, nenhum, relevância 0.34)_ - **2024-03-15 · Romy Banco Master** — Ok _(risco 1.02, nenhum, relevância 0.14)_ ### Alexandre de Moraes BRASILIA (62 msgs, 14 casos, 0 provas diretas) Período: 2025-09-17 a 2025-11-17 · risco médio 0.76 · máximo 1.82 Crimes: Tráfico de influência (8), Nenhum indício (6) Valores citados: R$ 800,000,000.00 - **2025-10-30 · DV** — De pessoas de dentro do bacen que sao meus amigos e ficaram preocupados. Eles participaram das reunioes, por isso info 100%. Eu só nao posso queima los, pq tinham poucas pessoas, e saberao que eles me falaram, se isso chegar no G. Entao tem _(risco 1.69, influencia, relevância 0.58)_ - **2025-10-30 · DV** — Esses nomes estiveram pessoalmente com bacen. E o problema nao é investigar, isso faz parte, e como eu disse, estou a disposicao de todos. Bacen faz auditoria a todo tempo e nao tem nada. o problema é falar com bacen que farao em breve medi _(risco 1.68, influencia, relevância 0.55)_ - **2025-10-30 · DV** — Boa, vou mudar minha ida a abu dhabi pra conseguir te ver, se voce puder na terça feira! As coisas aqui do ponto de vista economico estao andando bem. Consegui colocar no banco 800mm ja e devem entrar mais 400mm proxima semana. E FGC começ _(risco 1.44, influencia, relevância 0.54)_ - **2025-11-06 · DV** — O pier fez um pedido geral la pra ver se vai pra essa vara. Ele disse que teria que justificar pq estaria pedindo la. Eu falei pra fazer de toda forma _(risco 1.43, influencia, relevância 0.46)_ ### Fábio Faria (151 msgs, 6 casos, 0 provas diretas) Período: 2023-12-21 a 2024-07-17 · risco médio 0.20 · máximo 1.31 Crimes: Nenhum indício (6) - **2023-12-21 · Fábio Faria** — [transcrição do áudio] Fala, irmão, tudo bem? Quando saímos de lá, ele perguntou se eu tava sozinho, ele me ligou. Aí perguntou, mais ou menos, o que eu achava. Eu falei: "Cara, fica livre aí, dentro do que ele falou", e tal. Ele falou: "Pô _(risco 1.22, nenhum, relevância 0.30)_ - **2024-03-13 · DV** — Pra desarmar _(risco 1.24, nenhum, relevância 0.28)_ - **2023-12-21 · Fábio Faria** — Me passe seu carro e placa e o carro dele também para eu autorizar a segurança a acompanhar na garagem _(risco 0.79, nenhum, relevância 0.25)_ - **2024-03-15 · Fábio Faria** — O careca não pode atrasar _(risco 0.75, nenhum, relevância 0.22)_ ### Ciro Soares (51 msgs, 5 casos, 0 provas diretas) Período: 2024-04-14 a 2025-06-19 · risco médio 0.29 · máximo 2.19 Crimes: Nenhum indício (3), Ameaça / coação (1), Tráfico de influência (1) - **2024-04-14 · DV** — Top demais _(risco 2.19, ameaca, relevância 0.45)_ - **2024-04-14 · Ciro Soares** — [transcrição do áudio] Cara, eu pedi o Gonet ontem, ele me ligou falar um assunto, aí eu falei, Gonet, pede o cara para tirar a candidatura, pede o cara que o cara vai tomar uma porrada arretada. Aí o Gonet me ligou ontem à noite e falou: C _(risco 1.91, nenhum, relevância 0.43)_ - **2025-06-19 · Ciro Soares** — O Pedrinho filho do PG pode ir com a gente né? _(risco 1.42, nenhum, relevância 0.27)_ - **2025-06-19 · Ciro Soares** — Quase garantido _(risco 0.79, influencia, relevância 0.24)_ ### Marcio Conjur (18 msgs, 5 casos, 0 provas diretas) Período: 2024-03-28 a 2024-04-04 · risco médio 0.72 · máximo 1.24 Crimes: Nenhum indício (5) - **2024-03-28 · Marcio Conjur** — Doutor, só para posicioná-lo. O Ministro Alexandre realmente mandou whatsApp para os colegas. Falei com ministro Gilmar agora. Ele confirmou ter recebido mas diz que ainda "vai olhar" a possibilidade. Difícil alguém não aceitar convite de A _(risco 1.24, nenhum, relevância 0.41)_ - **2024-03-28 · Marcio Conjur** — A mensagem que Xandão mandou pro Gilmar: _(risco 1.13, nenhum, relevância 0.25)_ - **2024-04-04 · Marcio Conjur** — Todas as despesas bancadas por nós _(risco 1.10, nenhum, relevância 0.15)_ - **2024-04-04 · Marcio Conjur** — Olá, Ana Beatriz _(risco 0.79, nenhum, relevância 0.12)_ ### Leo Palhares Palhares (37 msgs, 3 casos, 0 provas diretas) Período: 2025-05-13 a 2025-07-24 · risco médio 0.18 · máximo 1.07 Crimes: Lavagem de dinheiro (3) Valores citados: R$ 70,000,000.00 - **2025-07-24 · Leo Palhares** — Está sob controle. Eles queriam que a empresa que fosse dona do ativo fosse uma que os sócios estão muito visíveis e haveria risco reputacional grande. O Guilherme está conferindo com a chefe dele se vão adotar uma estrutura diferente para _(risco 1.07, lavagem, relevância 0.38)_ - **2025-07-24 · Leo Palhares** — estive com o Guilherme na semana passada, falei com o MArcos semana passada e nessa, ficamos de alinhar os contratos e seguir _(risco 0.97, lavagem, relevância 0.35)_ - **2025-05-20 · Leo Palhares** — Bom dia! E se fizessemos um arrendamento com opção de compra desses ativos para eles? Resolveríamos a questão societária deles e poderíamos tratar internamente de diversas forma como deixariamos esses ativos do nosso lado…(se na prime mesmo _(risco 0.55, lavagem, relevância 0.31)_ ### Michael (16 msgs, 2 casos, 0 provas diretas) Período: 2023-12-30 a 2023-12-30 · risco médio 0.58 · máximo 1.29 Crimes: Nenhum indício (2) - **2023-12-30 · Michael** — Zé Maria tirou foto com o ministro e trocou telefone e chamou no WhatsApp agradecendo. Só para seu conhecimento mesmo _(risco 1.29, nenhum, relevância 0.33)_ - **2023-12-30 · DV** — Vai me dando noticias _(risco 1.04, nenhum, relevância 0.15)_ ### Luiz Rennó (9 msgs, 2 casos, 0 provas diretas) Período: 2024-04-19 a 2024-04-19 · risco médio 0.52 · máximo 1.25 Crimes: Nenhum indício (2) - **2024-04-19 · DV** — [anexo] DigitalInviteVersão 2 — GRUPO VOTO · I FÓRUM JURÍDICO BRASIL DE IDEIAS · LONDRES · 24-26 Abril _(risco 0.98, nenhum, relevância 0.35)_ - **2024-04-19 · DV** — Estamos mantendo reservado _(risco 1.25, nenhum, relevância 0.23)_ ### Ana Matos Mkt (99 msgs, 1 casos, 0 provas diretas) Período: 2024-04-18 a 2025-08-02 · risco médio 0.21 · máximo 1.33 Crimes: Nenhum indício (1) - **2025-04-08 · DV** — Isso _(risco 1.33, nenhum, relevância 0.20)_ ### Diretor Paulo Sergio Bacen (5 msgs, 1 casos, 0 provas diretas) Período: 2025-03-19 a 2025-03-19 · risco médio 0.30 · máximo 0.87 Crimes: Nenhum indício (1) - **2025-03-19 · DV** — Vai chamar paulo pra dar um aperto _(risco 0.87, nenhum, relevância 0.23)_ --- Fontes: projeto MasterWhats (github.com/rafaelbressan/masterzap), relatório PF IPJ-A nº 3298613/2026. Classificação automática por IA (Jev/TypeSafe) — pode errar. Não constitui acusação.